'OM onderzoekt rol ING in vier fraudezaken'
Source: nu.nl
Het OM denkt dat er bij de bank mogelijk sprake is van "breed falend beleid", schrijft NRC woensdagavond op basis van processtukken die de krant in handen heeft.
In het jaarverslag van de bank schreef ING al onderwerp te zijn van een strafrechtelijk onderzoek vanwege mogelijke betrokkenheid bij corruptie en witwassen. Ook het cliëntacceptatiebeleid wordt door het OM onderzocht.
VimpelCom
Eerder heeft het OM al tegen Het Financieele Dagblad (FD) gezegd te kijken naar de rol van de bank bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom. Nu blijkt justitie dus ook de rol van ING te onderzoeken in drie andere zaken.
Volgens NRC heeft het OM de vier zaken zo uitgekozen dat "een representatief beeld van een breed falend beleid" bij de bank kan worden geschetst. Het gaat dan om hoe de bank intern wetten en regels naleeft.